De Zweedse bestuursrechter heeft de vaststelling van de spelregulator bevestigd dat Betsson Nordic Ltd in strijd is met de eisen op het gebied van anti-witwaswetgeving. De uitspraak volgt op een onderzoek naar de procedures van de exploitant voor het verifiëren van klanten.
Regelgevingsprocedures
Spelinspektionen heeft aanvankelijk procedures ingeleid tegen Betsson Nordic Ltd, Spooniker Ltd en Snabbare Ltd. Spooniker opereerde als een toenmalige dochteronderneming van de Kindred Group van FDJ United, terwijl Snabbare Ltd tot ComeOn Group behoort. De autoriteit wees op onvoldoende due diligence van klanten bij alle drie de entiteiten.
De beslissing van de rechter valideert de beoordeling van de regulator van ernstige schendingen van de financiële naleving.
De Zweedse spelmarkt vereist dat gelicentieerde exploitanten strenge verificatieprotocollen handhaven. Spelinspektionen blijft de naleving van deze normen voor financiële transparantie monitoren. Bron: iGaming Expert.